Obavještenje akcionarima povodom vanredne sjednice skupštine akcionara zakazane za 29. 09. 2025.
OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA
Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 2025-2 RS 2.2 od 12.06.2025. godine, čl. 136. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021 i 004/24 od 23.01.2024) saziva se
VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA
Sjednica će se održati u prostorijama NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, dana 29.09.2025. godine, sa početkom u 12 časova.
DNEVNI RED
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Predlog za izbor spoljneg revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu
3. Predog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
4. Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
5. Predlog izmjena i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica
6. Predlog izmjena i dopuna Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog i Upravnog odbora NLB Banke AD Podgorica
7. Predlog izmjena i dopuna Politike obezbjedjivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva
8. Razno
Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara sa predlozima odluka i obrazcem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima NLB Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u prostorijama NLB Banke (ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat), svakog radnog dana od 08:00 do 16:00h. Obavještenje o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NLB Banke sa obrazcem punomoćja i galasačkog listića biće objavljeno i na internet stranici www.nlb.me.
Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum za vanrednu skupštinu akacionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po predlozima iz dnevnog reda donose se večinom od ukupnog broja glasova akcionara.
Acionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini akcionara, mogu glasati unaprijed putem glasačkog listića, koji se dostavlja na adresu NLB Banke, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat (sa naznakom za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.
Glasanje preko punomoćnika elektronskim putem, može se obaviti prije ili u toku održavanja sjednice skupštine na email: sekretarijat@nlb.me. Licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.
Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara.
Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, detaljima načina učestvovanja i glasanja na skupštini, mogu se dobiti u prostorijama NLB Banke, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402-001, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,
Antonio Argir
VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
29.09.2025, u 12 časova,
ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat
GLASAČKI LISTIĆ
Ime i prezime/naziv akcionara: __________________________
Broj akcija: Učešće:
Broj glasova:
Pravo na glas:
Shodno čl. 143.stav 4 Zakona o privrednim društvima, ovim putem se izjašnjavamo:
Pitanje o kojem se glasa: Predlog za izbor spoljneg revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2025. godinu
|
ZA PROTIV
Pitanje o kojem se glasa: Predog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
|
ZA PROTIV
Pitanje o kojem se glasa: Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
|
ZA PROTIV
Pitanje o kojem se glasa: Predlog izmjena i dopune Statuta NLB Banke AD Podgorica
|
ZA PROTIV
Pitanje o kojem se glasa: Predlog izmjena i dopuna Politike za procjenu primjerenosti članova Nadzornog i Upravnog odbora NLB Banke AD Podgorica
|
ZA PROTIV
Pitanje o kojem se glasa: Predlog izmjena i dopuna Politike obezbjedjivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva
|
ZA PROTIV
Uputstvo o načinu glasanja:
Glasanje se vrši zaokruživanjem riječi „ZA“ ili „PROTIV“.
Glasački listić je nevažeći ukoliko:
- nijedna od navedenih riječi nije zaokružena odnosno ukoliko su obije zaokružene
- nije potpisan ili je potpisan od strane od strane neovlašćenog lica
Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi nadzornog odbora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini.
Datum/mjesto --------------------------------------------------------------
______________________ Naziv/ime i prezime akcionara
----------------------------------------------------------------
Svojeručni potpis akcionara/punomoćnika
(ovjera potpisa u skladu sa zakonom)
P U N O M O Ć J E
Za glasanje na vanrednoj Skupštini akcionara NLB Banke AD Podgorica
______________________
(Naziv/ime akcionara)
______________________
(Sjedište /adresa)
_____________________
(Matični broj/JMBG/broj pasoša ili drugi identifikacioni broj)
____________________
(broj akcija koje akcionar posjeduje)
Opunomoćuje se (ime prezime), JMB , email:____________, da kao punomoćnik _________________________(naziv/ime), učestvuje u radu i donošenju odluka na vanrednoj sjednici Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica (prema dnevnom redu utvrđenom odlukom Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica br. 2025-2 RS 2.2 od 12.06.2025. godine) koja će se održati dana 29.09.2025. godine, u prostorijama NLB Banke u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, sa početkom u 12:00 časova. U tom pravcu gore navedeni opunomoćenik je ovlašćen da preduzima sve pravne i faktičke radnje koje uključuju prisustvovanje, diskutovanje, glasanje (uključujući i glasanje u odsustvu) i potpisivanje neophodnih akata na predmetnoj sjednici Skupštine akcionara.
Datum:_________________
Potpis akcionara/Ovlašćenog lica akcionara
(Ovjera potpisa u skladu sa zakonom)
Napomena: Punomoćje se mora dostaviti na adresu NLB Banke AD Podgorica, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, (sa naznakom za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine. Ako je akcionar strano fizičko ili pravno lice, potpis na punomoćju mora biti ovjeren od strane nadležnog organa domicilne države akcionara i snabdijeven apostilom ukoliko ne postoji ugovor izmedju države nerezidenta i Crne Gore.
Izuzetno, akcionar ima pravo da dostavi punomoćje elektronskim putem, kada isto mora biti potpisano elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uredjuje elektronski potpis, i poslato najkasnije do početka održavanja Skupštine akcionara, na email adresu: sekretarijat@nlb.me.