Obavještenje akcionarima povodom Redovne godišnje Skupštine akcionara, zakazane za 14. jun 2019. godine

Na osnovu odluke Odbora direktora o sazivanju redovne Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 3289/2.1 od 15.03.2019. godine i čl. 36. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list RCG", br. 06/02; "Sl. list CG", br. 17/07, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11 ), saziva se

REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA

Sjednica će se održati u sjedištu NLB Banke u Podgorici, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, dana 14.06.2019. godine, sa početkom u 12:00 časova

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Predlog izmjena i dopuna Statuta NLB Banke AD Podgorica
3. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o isplati vanredne dividende iz akumulirane dobiti (iz 2017. godine)
4. Predlog Odluke o priznavanju u osnovni kapital viška rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu
5. Predlog Odluke o priznavanju u osnovni kapital dijela akumulirane dobiti stečenog reklasifikacijom finansijskih sredstva sa kategorija po MRS 39, na kategorije finansijskih sredstva po MSFI 9
6. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora za 2018. godinu
7. Predlog odluke o raspodjeli dobiti po Godišnjem računu za 2018. godinu
8. Predlog Odluke o isplati vanredne dividende iz akumulirane dobiti
9. Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice
10. Predlog odluke o izboru članova Odbora direktora NLB Banke AD Podgorice
11. Razno

Obavještenje o sazivu, dnevnom redu i materijalima sa predlozima koji treba da se razmotre na redovnoj Skupštinu akcionara NLB Banke biće dostupni akcionarima Banke na internet stranici www.nlb.me i u prostorijama NLB Banke u sjedištu Banke, u zakonom utvrđenom roku.

Informacije o dnevnom redu i materijalima za sjednicu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralne Depozitarne Agencije, mogu se dobiti u prostorijama Banke u Podgorici, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402 231, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA,

Archibald Kremser