Obavještenje akcionarima povodom redovne sjednice skupštine akcionara zakazane za 29.04.2022.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 2022-1/2.3 od 18.02.2022. godine i odluke o izmjenama iste od 25.03.2022. godine, čl. 136. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020. i 146/21 od 31.12.2021.) saziva se

REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA

Sjednica će se održati u sjedištu NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, dana 29.04.2022. godine, sa početkom u 9.00 časova.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Razmatranje Izvještaja spoljnjeg revizora i finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica na dan 12.11.2021.
3. Razmatranje Izvještaja spoljnjeg revizora i finansijskih iskaza Komercijalne Banke AD Podgorica na dan 12.11.2021.
4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja menadžmenta Komercijalne Banke AD Podgorica za period od 01.01. do 12.11.2021.
5. Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2021. godinu, sa izvještajem spoljnjeg revizora
6. Predlog odluke o priznavanju u regulatorni kapital NLB Banke AD Podgorica dijela akumulirane dobiti nastale ukidanjem revalorizacione rezerve po osnovu vrednovanja nekretnina
7. Odluka o raspodjeli dobiti NLB Banke AD Podgorica po godišnjem računu za 2021. godinu
8. Godišnji izvještaj o radu Interne revizije za 2021.
9. Razno.

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka i obrazcem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima NLB Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu NLB Banke, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum za redovnu skupštinu akacionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po predlozima iz dnevnog reda donose se večinom od ukupnog broja glasova akcionara.

Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, načinu učestvovanja i glasanja na skupštini,mogu se dobiti u prostorijama sjedišta Banke u Podgorici, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402 231, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Archibald Kremser