Obavještenje akcionarima povodom vanredne sjednice skupštine akcionara zakazane za 29.08.2022.

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 2022-2/4 ES 4 od 25.07.2022. godine, čl. 136. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020. i 146/21 od 31.12.2021.) saziva se

VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA

Sjednica će se održati u sjedištu NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, Bulevar Stanka Dragojevića br. 46, dana 29.08.2022. godine, sa početkom u 12.00h.

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela;
2. Predlog Politike obezbjeđivanja raznovrsnosti organa upravljanja i višeg rukovodstva
3. Predlog odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
4. Predlog odluke o izboru člana Nadzornog odbora NLB Banke AD Podgorica
5. Predlog za izbor spoljnjeg revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2022. godinu
6. Razno.

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara sa predlogom odluka i obrazcem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima NLB Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u sjedištu NLB Banke, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00h.

Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum za vanrednu skupštinu akacionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po predlozima iz dnevnog reda donose se većinom od ukupnog broja glasova akcionara.

Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, načinu učestvovanja i glasanja na skupštini,mogu se dobiti u prostorijama sjedišta Banke u Podgorici, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402 231, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00h.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,

Archibald Kremser