Obavještenje akcionarima povodom redovne sjednice skupštine akcionara zakazane za 29. 04. 2025.

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA

 

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju redovne Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica, br. 2025-1 RS 2.5 od 21.02.2025. godine, čl. 136. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021 i 004/24 od 23.01.2024) saziva se

 

REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA NLB BANKE AD PODGORICA

 

Sjednica će se održati u prostorijama NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, dana 29.04.2025. godine, sa početkom u 12 časova.

 

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela
2. Godišnji izvještaj o poslovanju NLB Banke AD Podgorica za 2024. godinu, sa izvještajem spoljnjeg revizora
3. Odluka o raspodjeli dobiti NLB Banke AD Podgorica po godišnjem računu za 2024. godinu
4. Informacija o redovnoj godišnjoj procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora
5. Izvještaj o radu Interne revizije za 2024
6. Razno.

 

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara sa predlozima odluka i obrazcem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima NLB Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u prostorijama NLB Banke (ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat), svakog radnog dana od 08,00 do 16,00h. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara NLB Banke sa obrazcem punomoćja i galasačkog listića biće objavljeno i na internet stranici www.nlb.me.

 

Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum za redovnu skupštinu akacionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po predlozima iz dnevnog reda donose se večinom od ukupnog broja glasova akcionara.

 

Acionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini akcionara, mogu glasati unaprijed putem glasačkog listića, koji se dostavlja na adresu NLB Banke, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat (sa naznakom za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

 

Glasanje preko punomoćnika elektronskim putem, može se obaviti prije ili u toku održavanja sjednice skupštine na email: sekretarijat@nlb.me. Licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

 

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, detaljima načina učestvovanja i glasanja na skupštini, mogu se dobiti u prostorijama NLB Banke, ul. Ivana Crnojevića 171, VI sprat, i/ili na telefon + 382 (0) 20 402-001, svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,

 

Antonio Argir