Obavještenje akcionarima povodom vanredne sjednice skupštine akcionara zakazane za 29. 09. 2023

OBAVJEŠTENJE AKCIONARIMA

 

Na osnovu odluke Nadzornog odbora o sazivanju vanredne Skupštine akcionara NLB Banke AD Podgorica br. 2023-2 RS 2.4 od 09.06.2023, kao i odluke o izmjenama i dopunama iste br. 2023-2/4 ES 3 od 25.08.2023. godine, čl. 136. Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020. i 146/21 od 31.12.2021.) saziva se

 

VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA  NLB BANKE AD PODGORICA

 

Sjednica će se održati u prostorijama NLB Banke AD Podgorica (u daljem tekstu NLB Banka) u Podgorici, ul. Cetinjska br. 11, The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat, dana 29.09.2023. godine sa početkom u 12.00 časova.

 

DNEVNI RED 

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela; 
2. Predlog za izbor spoljnjeg revizora za revidiranje finansijskih iskaza NLB Banke AD Podgorica za 2023. godinu;
3. Predlog odluke o priznavanju u redovni osnovni kapital viška rezervi za procijenjene gubitke po regulatornom zahtjevu;
4. Predlog odluke o raspodjeli dobiti NLB Banke AD Podgorica po godišnjem računu za 2019. i 2021. godinu;
5. Razno.

 

Materijal za vanrednu Skupštinu akcionara sa predlozima odluka (Prilog 1 ovog obavještenja) i obrascem punomoćja i glasačkog listića, biće na raspolaganju akcionarima NLB Banke 20 (dvadeset) dana prije održavanja Skupštine akcionara u prostorijama NLB Banke (ul. Cetinjska br. 11, The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat), svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova. Obavještenje o sazivanju redovne Skupštine akcionara NLB Banke sa obrascem punomoćja i galasačkog listića biće objavljeno i na internet stranici www.nlb.me

 

Akcionarski kapital Banke podijeljen je na 15.347.266 običnih akcija. Jedna akcija daje prava na jedan glas. Kvorum za vanrednu skupštinu akacionara NLB Banke čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji prisustvuju ili su zastupani preko punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića. Odluke po predlozima iz dnevnog reda donose se večinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili koji su glasali putem glasačkih listića.

 

Acionari koji nijesu u mogućnosti da prisustvuju Skupštini akcionara, mogu glasati unaprijed putem glasačkog listića, koji se dostavlja na adresu NLB Banke, ul. Cetinjska br. 11, The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat (sa naznakom za Skupštinu akcionara) najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara. Glasački listić mora biti ovjeren u skladu sa zakonom.

 

Glasanje preko punomoćnika elektronskim putem, može se obaviti prije ili u toku održavanja sjednice skupštine na email: sekretarijat@nlb.me. Licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

 

Original punomoćja potrebno je dostaviti najkasnije do početka održavanja sjednice Skupštine akcionara.

 

Sve ostale informacije o dnevnom redu, broju akcija, pravu na predstavnika i udruživanje akcionara radi ostvarivanja prava po osnovu vlasništva akcija, registrovanih kod Centralno klirinško depozitarnog društva, detaljima načina učestvovanja i glasanja na skupštini, mogu se dobiti u prostorijama NLB Banke, ul. Cetinjska br. 11, The Capital Plaza, Kula PC1, VI sprat, i/ili na telefon + 382 (0) 67 251-360, svakog radnog dana od 08.00 do 16.00 časova.

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA,

 

Archibald Kremser